ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 5.15 Αυξημένη δέουσα επιμέλεια Στις περιπτώσεις που τα ΠΙ εκτιμούν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επιδεικνύουν αυξημένη δέουσα επιμέλεια, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας, επαναξιολογώντας τουλάχιστον ετησίως τους πελάτες και τη συναλλακτική σχέση. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται, από το κατάστημα ή την υπηρεσιακή μονάδα, συνοπτική έκθεση στην οποία…
Read more
ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 (2009) Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Βλέπε και ΕΤΠΘ 300/30/28.7.2010, ΠΔ/ΤΕ 2652/29.2.2012 και ΕΠΑΘ 94/23/15.11.2013 τροποποίηση της 281/5/17.3.2009 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση…
Read more
YΠΟΙΚ 1021339/43/ΔΜ-Β (2009) Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005.
[DOCEDITOR] YΠΟΙΚ 1021339/43/ΔΜ-Β 13/3/2009 Θέμα: Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005. Όπως είναι γνωστό με την 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/6.10.2008 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 2149/Β), καθορίστηκαν οι νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008). Σε συνέχεια της ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., σας κοινοποιούμε πίνακα των δραστηριοτήτων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/2005 σύμφωνα με τις…
Read more
ΠΟΛ. 1037 (2009) Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων .
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΟΛ. 1037 1027044/240/Τ.&Ε.Φ. 13/3/2009 Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων . Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και σε συνέχεια του αριθμ.…
Read more