• τρομοκρατια

Ν. 4734/2020 ΦΕΚ Α΄ 196 (08.10.2020) - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4557/2018 ΦΕΚ Α’ 139 (30.07.2018) - Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Δ 1038764 ΕΞ 2018 (06.03.2018) - Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2018.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Δ 1177194 ΕΞ 2017 (27.11.2017) - Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Νοεμβρίου 2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Δ 1115824 ΕΞ 2017 (26.07.2017) - Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Ιουνίου 2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Δ 1052497 ΕΞ 2017 (4.4.2017) - Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΛ Δ 1169714 ΕΞ 2016 (23.11.2016) - Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1114839 ΕΞ 2016 (28.7.2016) - Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Ιουνίου 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΛ Ε 1142456 ΕΞ 2015 (2015) Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ33Β 5012421 ΕΞ 2014 (2014) Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του ν.4174/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 59 (2013) «Ποσό σύνταξης μελών οικογενείας θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών από 1/1/2012 και μετά.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1207 (2013) Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του ν.4174/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. απόφ. 18/620/28.6.2012 (2012) Παράταση της προθεσμίας υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το έτος 2012 της έκθεσης των εξωτερικών ελεγκτών των Εταιρειών του πεδίου εφαρμογής της απόφασης 1/506/8.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών τους για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3932 (2011) Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 (2009) Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1165 (2008) Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. που έχουν ανακύψει σε επιτηδευματίες που επλήγησαν κατά τα πρόσφατα γεγονότα της χρονικής περιόδου από 6-12-2008 έως και 15-12-2008 σε διάφορες πόλεις της χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1166 (2008) Παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. χρεών επιχειρήσεων και λοιπών οφειλετών που επλήγησαν από τα πρόσφατα γεγονότα της περιόδου από 6.12.2008 εως και 15.12.2008 του έτους 2008 σε διάφορες περιοχές της χώρας, αναστολή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και ρύθμιση αυτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1167 (2008) Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α., παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν από τα επεισόδια της περιόδου από 06.12.2008 έως και 15.12.2008 στις διάφορες πόλεις της χώρας.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3691 (2008) Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

82 (2007) Ποσό σύνταξης μελών οικογενείας θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών από 1/1/2007. Σχετ: Οι με αρ. 46/92 και 18/06 Εγκύκλιοι
ΑΝΟΙΓΜΑ