• ΣΔΟΕ

Αριθ. Πρωτ.: 3636 (6.9.2016) - Παροχή οδηγιών για εφαρμογή του άρθρου 61 του ν.4410/2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002214 ΕΞ 2016 (1.9.2016) - Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την μεταφορά των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του Ν. 4410/2016 (Α΄ 141) από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και σύσταση ομάδας εργασίας για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου μεταφοράς των υποθέσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 38 (2015) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002935 ΕΞ 2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την επιλογή και μεταφορά 3.500 υποθέσεων, από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 39 (2015) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΑΝ. ΥΠ.ΟΙΚ. 0002936 ΕΞ 2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή και μεταφορά 3.500 υποθέσεων, που ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. του ΣΔΟΕ) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2/66688/0004 (2015) Τροποποίηση της αριθ.πρωτ.2/58088/0004/17.9.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για τη μετακίνηση υπαλλήλων από υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002935 ΕΞ 2015 (2015) Καθορισμός της διαδικασίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την επιλογή και μεταφορά 3.500 υποθέσεων, από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002936 ΕΞ 2015 (2015) Συγκρότηση επιτροπής για τη επιλογή και μεταφορά 3.500 υποθέσεων, που ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε.), στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2/58088/0004 (2015) Καθορισμός της διαδικασίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για τη μετακίνηση υπαλλήλων από υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2/98420/0004 (2014) Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και στους Προϊσταμένους Οργανικών μονάδων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΠΑΘ Αριθμ. απόφ. 94/23/15.11.2013 (2013) Τροποποίηση της Απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1232 (2013) Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Α 1077518 ΕΞ 10.5.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 13685 (2013) Καθορισμός του τρόπου της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων του Σ.Δ.Ο.Ε. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ. : 2/49577/0026 (2013) Κοινοποίηση διατάξεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ : ΔΕΣ Α 1077518 ΕΞ 2013 (2013) Επιλογή των προς έλεγχο παραγραφόμενων υποθέσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΔ/ΤΕ 2652/29.2.2012 (2012) Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» και 285/6/9.7.2009 «Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13-14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΤΠΘ 300/30/28.7.2010 (2010) Συμπλήρωση των αποφ. ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 και 290/12/11.11.2009
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 (2009) Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
ΑΝΟΙΓΜΑ